全国人大代表丁光宏:防控自由贸易港建设中潜在金融风险

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2018-03-23 11:16:52

本报记者周琰

目前,全国有11个省市计划筹建自由贸易港。由于离岸贸易将极大带动贸易量的增加,贸易物流的中心一定是资金流的中心,资金流的中心则有望成为区域及至全球金融的中心。由于自由贸易港开放度高,且管理集约、精简,因此在建设和运行过程中必然会面临诸多风险。

全国人大代表、复旦大学校长助理丁光宏表示,自由贸易港面临着三大金融风险。一是资金大规模外流等异常流动。资金短期内快速、大额进出自由贸易港,特别是资金大规模外流有可能冲击境内金融市场、损害实体经济、影响我国货币政策的独立性,严重时甚至扰乱金融秩序、危害我国经济和金融安全,直至引发系统性金融风险和危机;二是境外金融市场波动经由自由贸易港冲击境内金融市场。境外金融市场的异常波动会影响贸易港内公司的金融交易业务,进而进一步传递到境内的金融市场;三是自由贸易港内金融业务易出现不稳定。随着自由贸易港内贸易业务的不断扩大,相应的金融业务规模也会逐渐拓展,并形成一个具有相当规模的金融体系。该体系比境内金融体系更容易发生个别金融机构业务不稳定现象,继而可能影响其他金融机构的运行,以致酿成局部的金融风险。

针对以上问题,丁光宏对防控自由贸易港金融风险提出以下建议。

首先,自由贸易港建设需同步设立“自由贸易港金融监管局”,借国家行政体制改革之机,把我国“一行三会”的金融监管职能合并在一个监管机构内,以提升自由贸易港金融综合监管的效率和能力。

其次,加强自由贸易港内金融市场建设。在自由贸易港内设立现有各金融市场的自由贸易港板或是“国际板”,建立起天文量级的超级“资产池”,用来容纳海外人民币和国际货币的投资需求;再通过建立适当的途径(如额度、地域、账户类型、交易类别或者产品等),部分打通离岸和在岸市场,实现有限、可控的互联互通,建立分离渗透型金融市场,允许资金在一定的范围或者限额内相互渗透,促进我国金融市场的开放。

再次,建设智能化电子信息系统实现有效监控。依托当今先进的大数据、智能监控等信息技术,利用智能化电子信息系统对自由贸易港的贸易、金融活动实施有效监控。事先甄别异常金融活动,对金融风险做到事先防范、事中可控和事后处置。

最后,制定非常规监管措施预案。制定非常规监管措施如调整监管规则、临时加强监管等,应对突发性、大规模或者恶意的金融市场攻击。